Ecco le funzionalità principali del software antiriciclaggio

• Acquisizione dei daticon cui il professionista procede all’identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalità previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza)
• Registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilità di stampa
• Rispondenza agli obblighi imposti dalla normativasulla Privacy
• Tabelle precaricatecontenenti le codifiche richieste dal DM 141 e 143 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione
• Rilevazione e analisi delle operazioni sospette
• Registrazione dei movimentie casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed UIC
• Compilazione e stampa della modulistica necessariaall’inoltro delle segnalazioni sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che all’Ufficio Italiano Cambi

LISTINO:

I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.

Il CDM annuale prevede assistenza telefonica e aggiornamenti.