Ecco le funzionalità principali del software antiriciclaggio

  • Acquisizione dei daticon cui il professionista procede all’identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalità previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza)
  • Registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilità di stampa
  • Rispondenza agli obblighi imposti dalla normativasulla Privacy
  • Tabelle precaricatecontenenti le codifiche richieste dal DM 141 e 143 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione
  • Rilevazione e analisi delle operazioni sospette
  • Registrazione dei movimentie casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed UIC
  • Compilazione e stampa della modulistica necessariaall’inoltro delle segnalazioni sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che all’Ufficio Italiano Cambi

 

 

LISTINO:

PRODOTTO

Lic. Uso

Canone CDM

Antiriciclaggio 141
Versione mono/multiarchivio monoutente

340,00

280,00

Antiriciclaggio 143
Versione mono/multiarchivio monoutente

180,00

90,00

 

I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.

Il CDM annuale prevede assistenza telefonica e aggiornamenti.

 

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