
Ecco le funzionalità principali del software antiriciclaggio
- Acquisizione dei daticon cui il professionista procede all’identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalità previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza)
- Registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilità di stampa
- Rispondenza agli obblighi imposti dalla normativasulla Privacy
- Tabelle precaricatecontenenti le codifiche richieste dal DM 141 e 143 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione
- Rilevazione e analisi delle operazioni sospette
- Registrazione dei movimentie casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed UIC
- Compilazione e stampa della modulistica necessariaall’inoltro delle segnalazioni sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che all’Ufficio Italiano Cambi
LISTINO:
PRODOTTO |
Lic. Uso |
Canone CDM |
Antiriciclaggio 141 |
340,00 |
280,00 |
Antiriciclaggio 143 |
180,00 |
90,00 |
I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.
Il CDM annuale prevede assistenza telefonica e aggiornamenti.